-企業(yè)現(xiàn)在可以公開披露和獲取實(shí)益所有權(quán)信息，從而提升透明度，加速進(jìn)行盡職調(diào)查
馬里蘭州安納波利斯2016年5月25日電 /美通社/ -- 推進(jìn)提升商業(yè)透明度和提高反賄賂合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的全球領(lǐng)導(dǎo)者 TRACE International 今天推出全球首項(xiàng)實(shí)益所有權(quán)登記解決方案 TRACEpublic。開發(fā) TRACEpublic 是為了直接回應(yīng)公司所有權(quán)“保密”所固有的風(fēng)險(xiǎn)，TRACEpublic現(xiàn)在支持企業(yè)自愿公開提供它們的所有權(quán)信息，以此作為提升企業(yè)透明度和促進(jìn)有意義的盡職調(diào)查的一種手段。盡管識(shí)別第三方中間人、合資合作伙伴、分銷商、供應(yīng)商與代理商的實(shí)益擁有人是一項(xiàng)基本的盡職調(diào)查要求，但是在大多數(shù)國家，獲取此類信息并非易事。呼吁提升透明度和充分披露凸顯出現(xiàn)在需要進(jìn)行全球?qū)嵰嫠袡?quán)登記。
TRACE International 總裁和創(chuàng)始人亞歷山德拉-弗拉格 (Alexandra Wrage) 表示：“作為我們盡職調(diào)查流程的一部分，TRACE十五年來一直在收集實(shí)益所有權(quán)信息。我們意識(shí)到我們需要為企業(yè)提供一種讓此類信息能公開獲取的方式 -- 如果他們選擇這樣做的話。某些國家正在建立他們自己的全國登記網(wǎng)絡(luò)或是倡導(dǎo)這方面的發(fā)展，不過 TRACEpublic 卻是唯一的全球登記解決方案，讓企業(yè)能夠自愿遠(yuǎn)離因建立‘秘密’公司而聲譽(yù)受損的危險(xiǎn)。它還能為跨國公司提供進(jìn)行盡職調(diào)查的起點(diǎn)?！?/p>
TRACEpublic 是一款“正合時(shí)宜的”解決方案，企業(yè)常常無法為他們的第三方100%發(fā)現(xiàn)所有的實(shí)益擁有人，并提供相應(yīng)的文件，從而確定潛在的法律和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。TRACEpublic 被設(shè)計(jì)用來收集全球數(shù)以千計(jì)的公司的實(shí)益所有權(quán)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行公開。企業(yè)可以由此免費(fèi)列出他們的實(shí)益所有權(quán)，或是在 TRACEpublic 數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行搜索。用戶只需提供一家企業(yè)/一位擁有人的名字，就能進(jìn)行搜索。
實(shí)益擁有人是指實(shí)際享有擁有資產(chǎn)的收益的任何個(gè)人/實(shí)體，無論其名字是否出現(xiàn)在企業(yè)、財(cái)產(chǎn)/證券之名中。隱藏、偽裝和歪曲企業(yè)的實(shí)益所有權(quán)結(jié)構(gòu)是企業(yè)進(jìn)行非法商業(yè)活動(dòng)（包括賄賂、逃稅、侵占和洗錢）的標(biāo)準(zhǔn)做法。各國政府 -- 包括美國、英國和丹麥政府，現(xiàn)在越來越要求企業(yè)在進(jìn)行注冊時(shí)披露關(guān)于實(shí)益擁有人的信息，并限制對匿名公司的使用。現(xiàn)在 TRACEpublic 能夠?yàn)槠髽I(yè)提供一個(gè)平臺(tái)，讓他們無論將總部設(shè)在哪個(gè)國家，都能自愿分享他們的實(shí)益所有權(quán)信息。所能顯示的此類信息包括：實(shí)體依法登記的名稱、常用名（如果存在不同的名字）、企業(yè)網(wǎng)站、實(shí)體類型、城市、總部所在國，以及包含予以最新更新的出資比例和擁有日期信息的所有權(quán)信息。企業(yè)將被要求提供100%的實(shí)益所有權(quán)信息。
與私人公司、合伙企業(yè)/獨(dú)資企業(yè)有商業(yè)往來/有這方面的計(jì)劃的企業(yè)，可以在從 TRACEpublic 上找到這些實(shí)體的實(shí)益擁有人之后，對 TRACEpublic 上的商業(yè)實(shí)體啟動(dòng)盡職調(diào)查。
