美國將追蹤神秘豪宅買家 阻止非法財(cái)富流入

美國財(cái)政部13日說，將開始識別和追蹤高端地產(chǎn)的神秘買家，以阻止非法所得財(cái)富流入美國豪宅市場。這將是聯(lián)邦政府首次要求地產(chǎn)機(jī)構(gòu)披露現(xiàn)金交易背后的買主身份。

這一措施將率先在美國豪宅地產(chǎn)最熱的兩個地方推行，一是紐約曼哈頓區(qū)，二是邁阿密達(dá)德縣。新舉措旨在照亮美國地產(chǎn)市場最黑暗的角落，即空殼公司掩護(hù)買主真實(shí)身份后，以全額現(xiàn)金交易方式買入高端地產(chǎn)。

美國《紐約時報》報道，上述措施是聯(lián)邦政府諸多努力的一部分，以期更多聚焦借地產(chǎn)洗錢現(xiàn)象。

報道援引財(cái)政部和聯(lián)邦執(zhí)法人員的話說，美國政府正調(diào)動更多資源，調(diào)查空殼公司卷入的豪宅交易。他們說，今后的調(diào)查將更多聚集協(xié)助洗錢的專業(yè)人士，包括地產(chǎn)中介、律師、銀行工作人員和空殼公司創(chuàng)建者。

空殼公司介入美國地產(chǎn)市場本非非法行為。但財(cái)政部官員珍妮弗·沙斯基·卡爾弗里說，她的下屬發(fā)現(xiàn)，一些豪宅被匿名空殼公司買走，用途是轉(zhuǎn)移非法所得錢財(cái)。

卡爾弗里說：“我們對贓款進(jìn)入豪宅市場的可能性感到擔(dān)憂?！?/p>

【或變永久措施】

新舉措將在3月至8月先在曼哈頓和邁阿密達(dá)德縣展開?？柛ダ镎f，如果發(fā)現(xiàn)許多交易都涉及可疑資金來源，措施將在全美范圍內(nèi)永久推行。

財(cái)政部新舉措將影響數(shù)以十億美元計(jì)的地產(chǎn)交易。在曼哈頓，財(cái)政部要求上報交易額超過300萬美元的買家。在邁阿密達(dá)德縣，交易額超過100萬美元的買主將被上報。

地產(chǎn)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)“地產(chǎn)行家”公司數(shù)據(jù)顯示，2015年下半年，曼哈頓1045筆房產(chǎn)交易成本超過300萬美元，總額大約65億美元。

聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）金融犯罪部門負(fù)責(zé)人帕特里克·法倫說：“我們完全有意鼓勵這一措施鋪開，不僅擴(kuò)展至不同地理區(qū)域，時間維度更要拉長。”

【調(diào)查任重道遠(yuǎn)】

《紐約時報》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，全美市價500萬美元以上的房產(chǎn)中，將近一半由空殼公司出面購買。在曼哈頓和洛杉磯，這一比例更高。

《紐約時報》記者調(diào)查了紐約中央公園附近一處知名豪宅公寓大約10年的所有權(quán)情況，發(fā)現(xiàn)諸多匿名房主已經(jīng)是政府調(diào)查對象。這些人中有俄羅斯前議員、哥倫比亞一名前州長和英國一名金融家等人。

在佛羅里達(dá)州博卡拉頓，《紐約時報》記者發(fā)現(xiàn)一套房產(chǎn)與墨西哥一名主管住房的前高官有關(guān)。

卡爾弗里說，這些發(fā)現(xiàn)表明，高端地產(chǎn)買家的確需要更有力監(jiān)管。（卜曉明）（新華社專特稿）