僑外移民美國移民事業(yè)部消息：美國證監(jiān)會（SEC）于美國時間9月3日對洛杉磯韓裔移民律師夫婦及其律師樓合伙人提起訴訟，原因是其試圖以EB-5美國投資移民的方式進行證券詐騙。
事件還原
此前，Justin Moongyu Lee，Rebecca Taewon Lee和 Thomas Edward Kent以EB-5美國投資移民的方式招募投資人，建設設在堪薩斯州的Ulysses市的EB-5乙醇生產(chǎn)廠，共計23名EB-5投資人，募資1150萬美元，這些投資人只需連續(xù)5年提供50萬美元投資款并每人創(chuàng)造十個就業(yè)機會，就可以全家移民美國，拿到綠卡，這也是EB-5美國投資移民的基本要義。但是，事實并非如此，美國證監(jiān)會（SEC）指控，Lee夫婦和Kent并沒有將投資人的錢真正用到項目上，該EB-5移民項目早已停工，創(chuàng)造就業(yè)更無從談起，可該律師樓卻一直誤導投資人移民項目正常進行。
同時，加利福尼亞市中心區(qū)的美國聯(lián)邦檢察官辦公室也對Justin Lee提出刑事訴訟。
根據(jù)美國證監(jiān)會（SEC）在加利福尼亞市中心區(qū)的美國聯(lián)邦檢察官辦公室的控訴，此次被騙的EB-5投資人基本都是來自中國和韓國的投資人。
背景調(diào)查
Justin Moongyu Lee與Kent自2006年起成立了一個區(qū)域中心，并謊稱將給堪薩斯州“帶來重大經(jīng)濟利益并創(chuàng)造上千個就業(yè)崗位”，遂得到USCIS批準。然而到了2008年，美國投資移民項目——乙醇工廠在經(jīng)濟上變得不可行，為了掩藏這一事實，Lee夫婦和Kent給USCIS遞交了虛假材料。
事發(fā)后，美國證監(jiān)會（SEC）還指控Justin Lee因為財政緊張在未得到EB-5投資人許可的情況下非法挪用EB-5資金，用于私人支出，如融資菲律賓鐵礦石項目，然后運用其他不相關的融資返還給投資者。在這個過程中，他們的做法違反了證券法的反欺詐條例。
此外，美國證監(jiān)會（SEC）在指控他們個人的同時對其名下的5個公司也同時提起訴訟。
僑外點評
在本項目中，一個不可忽視的問題是，Lee夫婦和Kent既是移民律師又是區(qū)域中心的擁有者，同時還是項目的擁有者，移民律師本身代表投資者的利益，而區(qū)域中心和項目方則代表自己的利益，雙方利益本身就是沖突的，談何公平公正？
通過此次事件我們亦可以看出，美國證監(jiān)會（SEC）正在加大監(jiān)管EB-5美國投資移民的力度，從最開始的監(jiān)管項目方到開始監(jiān)管移民律師，對EB-5從上游到下游縱向深入，這將在更大程度上保障EB-5投資人的利益。
僑外移民提醒大家，選擇EB-5項目，不僅要看參與方的實力、資金結(jié)構(gòu)、就業(yè)創(chuàng)造等關鍵性數(shù)據(jù)，區(qū)域中心的成功案例、區(qū)域中心與EB-5律師是否獨立運作亦非常重要。
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