江蘇“香港寶馬”特大傳銷涉案15億 半年發(fā)展4萬(wàn)人

本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者馬超

本報(bào)通訊員金城

一個(gè)名為“香港寶馬俱樂(lè)部”的網(wǎng)站,以靜態(tài)投資及時(shí)、高額回報(bào)為誘餌,吸引大量人員加入,然后通過(guò)動(dòng)態(tài)投資不斷發(fā)展下線建點(diǎn)占位的計(jì)酬方式獲取非法利益。短短半年時(shí)間,吸引全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)4萬(wàn)余人加入,并形成30余層的傳銷網(wǎng)絡(luò),涉案資金達(dá)15億元。

今天,江蘇省淮安市清浦區(qū)人民檢察院向《法制日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家披露了淮安市公安局清浦分局破獲的“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司”非法組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件細(xì)節(jié)。

飛速發(fā)展

1個(gè)月從6人到3000人

2012年10月,淮安市公安局清浦分局發(fā)現(xiàn),一個(gè)名為“香港寶馬俱樂(lè)部”的網(wǎng)站大肆宣揚(yáng)致富之道及相關(guān)操作流程,并極力推薦投資該網(wǎng)站靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資,該市有幾十人注冊(cè)成為會(huì)員。網(wǎng)站并無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),只以注冊(cè)會(huì)員方式發(fā)展下線,會(huì)員通過(guò)推薦下線獲得積分進(jìn)行運(yùn)作。

10月26日,淮安市公安局清浦分局對(duì)“香港寶馬俱樂(lè)部”網(wǎng)站立案?jìng)刹椤Ｕ{(diào)查發(fā)現(xiàn),“香港寶馬俱樂(lè)部”會(huì)員間流通資金均為會(huì)員投入,根本沒(méi)有網(wǎng)站以外資金流入。

據(jù)犯罪嫌疑人胡波交代,2012年4月初,他和林明等6人創(chuàng)立了“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司”,同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“寶馬俱樂(lè)部”網(wǎng)站,并稱會(huì)員可以將錢(qián)投給公司,公司每天返還2%的利息給會(huì)員,采取一日一結(jié)算的方式支付回報(bào),回報(bào)以現(xiàn)金形式返還到會(huì)員銀行賬戶,并且承諾投進(jìn)去的錢(qián)可以隨時(shí)退還,公司稱這種投資為靜態(tài)投資。

犯罪嫌疑人林明對(duì)辦案檢察官說(shuō),為了讓人相信把錢(qián)投給寶馬公司沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn),他們謊稱公司是將會(huì)員投資的錢(qián)拿到國(guó)外賭場(chǎng)放貸,公司放貸利息是5%,返還給會(huì)員利息是2%,公司賺取3%。寶馬公司成立之初很講誠(chéng)信,會(huì)員在靜態(tài)投資中投入10萬(wàn)元,每天就可以得到2%的利息,即每天可以拿到2000元,這樣會(huì)員投入的錢(qián)只需50天就可以拿回,此后每天便可繼續(xù)從公司拿利息。

就這樣,在不到一個(gè)月的時(shí)間里,公司由成立之初的胡波、林明等幾名骨干分子迅速發(fā)展到3000余人。

為防斷裂

經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式數(shù)次轉(zhuǎn)變

據(jù)辦案檢察官介紹,寶馬公司并沒(méi)有像宣稱的那樣進(jìn)行資本運(yùn)作,而是用新會(huì)員投資的錢(qián)返還老會(huì)員。為了防止資金斷裂,從2012年5月初開(kāi)始,寶馬公司作出新規(guī)定,會(huì)員提現(xiàn)時(shí)寶馬公司要從10%的靜態(tài)投資里扣除2%利息作為稅收,即投入的10萬(wàn)元每天可以拿到1800元利息,這樣由50天回本延長(zhǎng)到56天。

到5月中旬,寶馬公司又作出新的規(guī)定,即公司返還給會(huì)員的回報(bào)由現(xiàn)金返還改為積分形式返還,會(huì)員要想把積分兌現(xiàn)成錢(qián)必須先在網(wǎng)站上向公司提出申請(qǐng),胡波、林明等人收到會(huì)員兌現(xiàn)申請(qǐng)后再將錢(qián)打到會(huì)員銀行賬戶上,這種形式被稱之為提現(xiàn)。胡波、林明等人被稱為“一級(jí)提現(xiàn)中心”,提現(xiàn)中心要從會(huì)員的提現(xiàn)中收取2%提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。

6月初,寶馬公司又要求靜態(tài)會(huì)員必須參加動(dòng)態(tài)投資,新會(huì)員則必須先加入動(dòng)態(tài)投資才有資格加入靜態(tài)投資。

后來(lái),寶馬公司會(huì)員迅速發(fā)展到近萬(wàn)人時(shí),“一級(jí)提現(xiàn)中心”工作有點(diǎn)應(yīng)接不暇,公司又發(fā)展了“二級(jí)提現(xiàn)中心”。至2012年8月,寶馬公司先后發(fā)展了6個(gè)一級(jí)提現(xiàn)中心、數(shù)十個(gè)二級(jí)提現(xiàn)中心以處理會(huì)員提現(xiàn)申請(qǐng)。

人頭計(jì)酬

動(dòng)態(tài)投資實(shí)為賺錢(qián)騙局

“香港寶馬俱樂(lè)部真正賺錢(qián)是靠動(dòng)態(tài)投資,通過(guò)發(fā)展下線以人頭計(jì)酬的方式獲取非法利益?！鞭k案檢察官告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者。

據(jù)犯罪嫌疑人肖權(quán)交代,所謂動(dòng)態(tài)投資即動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃,會(huì)員申請(qǐng)加入除了交5500元外,還需一名老會(huì)員的推薦,成為新會(huì)員后可獲得一個(gè)點(diǎn)位,然后可以發(fā)展兩個(gè)下線,也就是所謂的“一拖二、兩條腿走路”,之后這兩個(gè)下線再各自發(fā)展他們的兩個(gè)下線,依此類推,即“二二倍增”形式。

據(jù)肖權(quán)交代,公司在動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃中發(fā)展了報(bào)單中心的管理機(jī)構(gòu)。若想把積分兌換成現(xiàn)金,直接點(diǎn)擊頁(yè)面上現(xiàn)金兌換,公司就會(huì)把現(xiàn)金匯到指定的銀行卡上,公司承諾如果6個(gè)月內(nèi)一個(gè)下線都沒(méi)有,可以退回投資的5500元。

辦案檢察官向記者介紹,寶馬公司為吸引人在動(dòng)態(tài)中投入更多的錢(qián),推出報(bào)單中心,即動(dòng)態(tài)會(huì)員要想把公司的獎(jiǎng)勵(lì)積分兌現(xiàn)成錢(qián),必須向任一報(bào)單中心提出申請(qǐng),報(bào)單中心獲得300積分獎(jiǎng)勵(lì)。5500元就是5500積分,5500積分為一個(gè)單,會(huì)員直接注冊(cè)3個(gè)或3個(gè)以上點(diǎn)位可以申請(qǐng)成為報(bào)單中心,通過(guò)公司審核后自動(dòng)升級(jí)為報(bào)單中心,報(bào)單中心通過(guò)每報(bào)一個(gè)單公司獎(jiǎng)300積分獲取非法利益。報(bào)單流程為新加入的會(huì)員必須先找推薦人,再由推薦人找到報(bào)單中心,交5500元購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)積分進(jìn)行報(bào)單申請(qǐng)。報(bào)單中心收到5500元后,報(bào)單中心賬戶積分自動(dòng)減扣5500積分,即報(bào)單成功。報(bào)單成功新會(huì)員自動(dòng)成為推薦人的下線。而新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的5500積分系統(tǒng)會(huì)根據(jù)動(dòng)態(tài)積分規(guī)則自動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)給報(bào)單中心、推薦人、推薦人的所有上線,剩余的2250積分則被寶馬公司拿走。這樣寶馬公司在動(dòng)態(tài)中每發(fā)展一個(gè)點(diǎn)位,公司就收入2250元,這樣公司很快將靜態(tài)投資中的虧本情況扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。

另外,寶馬公司對(duì)所有的動(dòng)態(tài)積分獎(jiǎng)勵(lì)均扣稅5%,會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線獲得獎(jiǎng)勵(lì)積累積分,報(bào)單中心通過(guò)接受新會(huì)員報(bào)單獲得獎(jiǎng)勵(lì)積累積分。

檢察官拿出打印的網(wǎng)絡(luò)截圖向記者介紹,寶馬網(wǎng)站為誘騙會(huì)員發(fā)展更多的下線參加該傳銷組織,還推出一系列誘人的“福利”,如收入達(dá)到5萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)免費(fèi)3天游；收入達(dá)到10萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)免費(fèi)5天游；收入達(dá)到500萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)外5天免費(fèi)游,同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值100萬(wàn)元的房子一套；收入達(dá)到1000萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值1000萬(wàn)元?jiǎng)e墅一套、退休并享受每年公司10%股東分紅。

廣告誘惑

嫌疑人多大專以上學(xué)歷

由于網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及范圍廣,參與的人員眾多,公安機(jī)關(guān)抽調(diào)150余名民警成立專案組,經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查和細(xì)致取證,一舉破獲該特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2012年12月12日,犯罪嫌疑人胡波、陳軍等11名網(wǎng)絡(luò)傳銷骨干分子因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被淮安市清浦區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)辦案檢察官介紹,這29名犯罪嫌疑人分布在江蘇、陜西、湖南、內(nèi)蒙古等省區(qū),他們平時(shí)的工作就是利用家中的電腦,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展新的會(huì)員加入,辦理會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)和報(bào)單工作。

“犯罪嫌疑人中許多都是大專以上學(xué)歷,有的還是留學(xué)歸來(lái)的人士,他們?cè)诩尤雽汃R公司前,有的自己開(kāi)店做老板,有的是企業(yè)高管,他們都是看到寶馬公司的誘人廣告,抱著‘一夜暴富’思想,經(jīng)不住誘惑相繼加入該傳銷組織,最終走上犯罪的道路。等待他們的將是法律的制裁?！背修k檢察官說(shuō)。

近日,在我國(guó)駐菲律賓大使館和菲律賓警方的協(xié)助下,淮安警方遠(yuǎn)赴菲律賓開(kāi)展跨境抓捕行動(dòng),又抓獲18名犯罪嫌疑人,并查獲大量相關(guān)物證。1月30日,被抓獲的18名“上層領(lǐng)導(dǎo)”已經(jīng)從菲律賓被遣返回淮安。

經(jīng)查,2012年4月至今,“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司”網(wǎng)站以投資境外博彩業(yè)為名,要求參加者繳納5500元獲得加入資格,并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2012年8月至10月,該案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律賓,在該國(guó)搭建服務(wù)器,繼續(xù)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。該案被公安部列為督辦案件,目前該案件還在進(jìn)一步偵查中。