江蘇“香港寶馬”特大傳銷涉案15億 半年發(fā)展4萬人

本報見習記者馬超

本報通訊員金城

一個名為“香港寶馬俱樂部”的網(wǎng)站,以靜態(tài)投資及時、高額回報為誘餌,吸引大量人員加入,然后通過動態(tài)投資不斷發(fā)展下線建點占位的計酬方式獲取非法利益。短短半年時間,吸引全國23個省、市、自治區(qū)4萬余人加入,并形成30余層的傳銷網(wǎng)絡(luò),涉案資金達15億元。

今天,江蘇省淮安市清浦區(qū)人民檢察院向《法制日報》記者獨家披露了淮安市公安局清浦分局破獲的“香港寶馬俱樂部有限公司”非法組織領(lǐng)導網(wǎng)絡(luò)傳銷案件細節(jié)。

飛速發(fā)展

1個月從6人到3000人

2012年10月,淮安市公安局清浦分局發(fā)現(xiàn),一個名為“香港寶馬俱樂部”的網(wǎng)站大肆宣揚致富之道及相關(guān)操作流程,并極力推薦投資該網(wǎng)站靜態(tài)投資和動態(tài)投資,該市有幾十人注冊成為會員。網(wǎng)站并無實質(zhì)經(jīng)營活動,只以注冊會員方式發(fā)展下線,會員通過推薦下線獲得積分進行運作。

10月26日,淮安市公安局清浦分局對“香港寶馬俱樂部”網(wǎng)站立案偵查。調(diào)查發(fā)現(xiàn),“香港寶馬俱樂部”會員間流通資金均為會員投入,根本沒有網(wǎng)站以外資金流入。

據(jù)犯罪嫌疑人胡波交代,2012年4月初,他和林明等6人創(chuàng)立了“香港寶馬俱樂部有限公司”,同時在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“寶馬俱樂部”網(wǎng)站,并稱會員可以將錢投給公司,公司每天返還2%的利息給會員,采取一日一結(jié)算的方式支付回報,回報以現(xiàn)金形式返還到會員銀行賬戶,并且承諾投進去的錢可以隨時退還,公司稱這種投資為靜態(tài)投資。

犯罪嫌疑人林明對辦案檢察官說,為了讓人相信把錢投給寶馬公司沒有任何風險,他們謊稱公司是將會員投資的錢拿到國外賭場放貸,公司放貸利息是5%,返還給會員利息是2%,公司賺取3%。寶馬公司成立之初很講誠信,會員在靜態(tài)投資中投入10萬元,每天就可以得到2%的利息,即每天可以拿到2000元,這樣會員投入的錢只需50天就可以拿回,此后每天便可繼續(xù)從公司拿利息。

就這樣,在不到一個月的時間里,公司由成立之初的胡波、林明等幾名骨干分子迅速發(fā)展到3000余人。

為防斷裂

經(jīng)營發(fā)展方式數(shù)次轉(zhuǎn)變

據(jù)辦案檢察官介紹,寶馬公司并沒有像宣稱的那樣進行資本運作,而是用新會員投資的錢返還老會員。為了防止資金斷裂,從2012年5月初開始,寶馬公司作出新規(guī)定,會員提現(xiàn)時寶馬公司要從10%的靜態(tài)投資里扣除2%利息作為稅收,即投入的10萬元每天可以拿到1800元利息,這樣由50天回本延長到56天。

到5月中旬,寶馬公司又作出新的規(guī)定,即公司返還給會員的回報由現(xiàn)金返還改為積分形式返還,會員要想把積分兌現(xiàn)成錢必須先在網(wǎng)站上向公司提出申請,胡波、林明等人收到會員兌現(xiàn)申請后再將錢打到會員銀行賬戶上,這種形式被稱之為提現(xiàn)。胡波、林明等人被稱為“一級提現(xiàn)中心”,提現(xiàn)中心要從會員的提現(xiàn)中收取2%提現(xiàn)手續(xù)費。

6月初,寶馬公司又要求靜態(tài)會員必須參加動態(tài)投資,新會員則必須先加入動態(tài)投資才有資格加入靜態(tài)投資。

后來,寶馬公司會員迅速發(fā)展到近萬人時,“一級提現(xiàn)中心”工作有點應(yīng)接不暇,公司又發(fā)展了“二級提現(xiàn)中心”。至2012年8月,寶馬公司先后發(fā)展了6個一級提現(xiàn)中心、數(shù)十個二級提現(xiàn)中心以處理會員提現(xiàn)申請。

人頭計酬

動態(tài)投資實為賺錢騙局

“香港寶馬俱樂部真正賺錢是靠動態(tài)投資,通過發(fā)展下線以人頭計酬的方式獲取非法利益。”辦案檢察官告訴《法制日報》記者。

據(jù)犯罪嫌疑人肖權(quán)交代,所謂動態(tài)投資即動態(tài)積分回饋計劃,會員申請加入除了交5500元外,還需一名老會員的推薦,成為新會員后可獲得一個點位,然后可以發(fā)展兩個下線,也就是所謂的“一拖二、兩條腿走路”,之后這兩個下線再各自發(fā)展他們的兩個下線,依此類推,即“二二倍增”形式。

據(jù)肖權(quán)交代,公司在動態(tài)積分回饋計劃中發(fā)展了報單中心的管理機構(gòu)。若想把積分兌換成現(xiàn)金,直接點擊頁面上現(xiàn)金兌換,公司就會把現(xiàn)金匯到指定的銀行卡上,公司承諾如果6個月內(nèi)一個下線都沒有,可以退回投資的5500元。

辦案檢察官向記者介紹,寶馬公司為吸引人在動態(tài)中投入更多的錢,推出報單中心,即動態(tài)會員要想把公司的獎勵積分兌現(xiàn)成錢,必須向任一報單中心提出申請,報單中心獲得300積分獎勵。5500元就是5500積分,5500積分為一個單,會員直接注冊3個或3個以上點位可以申請成為報單中心,通過公司審核后自動升級為報單中心,報單中心通過每報一個單公司獎300積分獲取非法利益。報單流程為新加入的會員必須先找推薦人,再由推薦人找到報單中心,交5500元購買相應(yīng)積分進行報單申請。報單中心收到5500元后,報單中心賬戶積分自動減扣5500積分,即報單成功。報單成功新會員自動成為推薦人的下線。而新會員購買的5500積分系統(tǒng)會根據(jù)動態(tài)積分規(guī)則自動獎勵給報單中心、推薦人、推薦人的所有上線,剩余的2250積分則被寶馬公司拿走。這樣寶馬公司在動態(tài)中每發(fā)展一個點位,公司就收入2250元,這樣公司很快將靜態(tài)投資中的虧本情況扭轉(zhuǎn)過來。

另外,寶馬公司對所有的動態(tài)積分獎勵均扣稅5%,會員通過發(fā)展下線獲得獎勵積累積分,報單中心通過接受新會員報單獲得獎勵積累積分。

檢察官拿出打印的網(wǎng)絡(luò)截圖向記者介紹,寶馬網(wǎng)站為誘騙會員發(fā)展更多的下線參加該傳銷組織,還推出一系列誘人的“福利”,如收入達到5萬元,獎勵國內(nèi)免費3天游；收入達到10萬元,獎勵國內(nèi)免費5天游；收入達到500萬元,獎勵國外5天免費游,同時獎勵價值100萬元的房子一套；收入達到1000萬元,獎勵價值1000萬元別墅一套、退休并享受每年公司10%股東分紅。

廣告誘惑

嫌疑人多大專以上學歷

由于網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及范圍廣,參與的人員眾多,公安機關(guān)抽調(diào)150余名民警成立專案組,經(jīng)過兩個多月的縝密偵查和細致取證,一舉破獲該特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2012年12月12日,犯罪嫌疑人胡波、陳軍等11名網(wǎng)絡(luò)傳銷骨干分子因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被淮安市清浦區(qū)檢察院依法批準逮捕。

據(jù)辦案檢察官介紹,這29名犯罪嫌疑人分布在江蘇、陜西、湖南、內(nèi)蒙古等省區(qū),他們平時的工作就是利用家中的電腦,通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展新的會員加入,辦理會員申請?zhí)岈F(xiàn)和報單工作。

“犯罪嫌疑人中許多都是大專以上學歷,有的還是留學歸來的人士,他們在加入寶馬公司前,有的自己開店做老板,有的是企業(yè)高管,他們都是看到寶馬公司的誘人廣告,抱著‘一夜暴富’思想,經(jīng)不住誘惑相繼加入該傳銷組織,最終走上犯罪的道路。等待他們的將是法律的制裁?！背修k檢察官說。

近日,在我國駐菲律賓大使館和菲律賓警方的協(xié)助下,淮安警方遠赴菲律賓開展跨境抓捕行動,又抓獲18名犯罪嫌疑人,并查獲大量相關(guān)物證。1月30日,被抓獲的18名“上層領(lǐng)導”已經(jīng)從菲律賓被遣返回淮安。

經(jīng)查,2012年4月至今,“香港寶馬俱樂部有限公司”網(wǎng)站以投資境外博彩業(yè)為名,要求參加者繳納5500元獲得加入資格,并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2012年8月至10月,該案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律賓,在該國搭建服務(wù)器,繼續(xù)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。該案被公安部列為督辦案件,目前該案件還在進一步偵查中。